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青島發布十起非法集資典型案例

時間:2019-10-14 10:55來源:齊魯晚報 作者:齊魯晚報 點擊:
近年來,不法分子犯罪手段不斷翻新,打著藝術品投資、網絡科技、養老保健等投資理財的幌子,行非法集資之實,

【直報網北京10月14日訊】(齊魯晚報)近年來,不法分子犯罪手段不斷翻新,打著藝術品投資、網絡科技、養老保健等投資理財的幌子,行非法集資之實,致使不少投資者受騙上當。10月11日,為了讓更多市民認清其金融詐騙本質,青島市處非辦、青島市公安局、青島市中級法院現聯合發布十起非法集資典型案例,解析非法集資案件的特征、手段,提醒市民識別防范犯罪分子利用各種投資方式、各類交易平臺編織的非法集資陷阱。

案例一:“投資實體企業”名義非法集資案

2017年10月份,平度市公安局經偵大隊接群眾舉報:青島中恒投資管理有限公司劉某等人涉嫌非法吸收公眾存款。同年10月份,將該公司業務經理王某某等11人抓獲并刑事拘留,2018年3月19日,將該公司法定代表人劉某(男,37歲,陜西省山陽縣人)抓獲。經查,自2011年“中恒投資”平度分公司成立后,劉某組織業務員對外宣傳稱,投資該公司資金安全、利率高、公司有實體企業等,吸引公眾投資,大肆開展非法集資活動,并以“中恒投資”平度分公司名義與投資人簽訂借款合同,每月支付利息,參與群眾580余人,涉案金額7200余萬元。2018年4月,該案移送平度市人民檢察院審查,現平度市人民法院正對該案進行審理中。

案例二:“民間借貸”名義非法集資案

2006年至2011年11月期間,犯罪嫌疑人李某單獨或先后伙同犯罪嫌疑人樊某等人以青島福元運通公司從事民間借貸、經營資金等業務的名義向社會公眾吸收資金,且聲稱借出資金有抵押保證安全。李某等人在沒有任何資金保障及實際經營項目的情況下,通過報紙、廣告及口頭宣傳等途徑,以月息3.5%等高息回報為誘餌,先后騙取尹某某等247人投資款人民幣共計5.2億余元,造成損失共計人民幣1.8億余元。被告人樊某先后介紹徐某某等32人向李某處集資1.08億余元。2016年2月25日,青島市中級人民法院以集資詐騙罪一審判處被告人李某無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產;被告人樊某犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。

案例三:“藝術品投資”名義非法集資案

2014年6月起,青島某健康咨詢公司以銷售藝術品、預訂養老床位等業務為名,通過發傳單、推介會、發放福利等宣傳方式,吸引社會群眾(主要是中老年人群)成為公司的客戶,在沒有藝術品實物交易的情況下,簽訂《藝術品交易合同》,進而承諾以資金占用費名義,根據客戶的投資金額定期返還年利率10%-16.3%不等的固定回報,合同期滿后返還客戶投資本金。被告人吳某某、孫某某等人分別作為公司主管人員和其他責任人員,向多名群眾吸收資金400余萬元。法院經審理認為,被告人吳某某、孫某某等人非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,均構成非法吸收公眾存款罪,分別判處三年至一年有期徒刑,并處罰金。

案例四:“產品體驗”名義非法集資案

2010年8月,被告人孫某某加盟北京某科技公司,在青島成立了北京公司特約代理店,公開對外吸收公眾存款。投資產品體驗費每份5500元,繳費一個月后返還3000元,第二個月返還2500元,另外每份再給450元服務費,同時提供一些產品體驗。期間,孫某某共吸收180余人存款共計4200余萬元。法院經審理認為,被告人孫某某構成非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣二十萬元。

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