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傳銷團伙穿著區塊鏈馬甲騙了3.2億

時間:2019-10-31 12:26來源:現代快報 作者:現代快報 點擊:
經過連云港市公安機關3年多時間的縝密偵查,成功摧毀了一個打著 “區塊鏈”“互聯網金融 ”等幌子的特大非法傳銷犯罪團伙。現代快報記者了解到,近日盧某等11名參與組織、領導非

【直報網北京10月31日訊】(現代快報)經過連云港市公安機關3年多時間的縝密偵查,成功摧毀了一個打著 “區塊鏈”“互聯網金融 ”等幌子的特大非法傳銷犯罪團伙。現代快報記者了解到,近日盧某等11名參與組織、領導非法傳銷犯罪的團伙成員,被法院依法判刑,該案共查獲吸納會員入會金額高達3.2億元。

2016年3月,海州警方接到群眾舉報,稱盧某等人以“互聯網 +”為幌子發展會員繳納會費、以虛擬積分兌換現金等方式,在連云港地區大肆推廣虛擬貨幣“GGP共贏積分”項目,懷疑這是利用互聯網搞變相的非法傳銷。

經查,這是家注冊地在北京的科技有限公司。運作模式是:入會會員按照投資額確定會員級別,再以投資額5:1的比例釋放相應的GGP積分,拿到積分即可通過公司的網絡互助交易平臺兌換現金。這家公司為了發展更多的下線會員,還通過設置推薦獎、互助獎、管理獎、平級獎等形式,按照會員級別、管理層級別,按個人吸納會費的業績發放對應的獎金。

因公司給會員投資的“回報”豐厚,短短6個月時間即吸納了萬余名會員,涉及全國30多個省(直轄市、自治區),會員交納的會費總金額高達3.2億元。

同年3月30日,海州警方正式立案偵查。這個“ 神秘公司 ”和其主要操盤手盧某進入了警方的視線。1977年出生的盧某2015年曾因犯濫伐林木罪獲緩刑。

2015年12月2日,盧某在北京注冊了一家科技有限公司,6名股東開始借助互聯網向全國推廣“GGP共贏積分”項目。為了給新成立的公司披上“高大上”的外衣,盧某等人公開招聘了一大批具有金融、互聯網銷售、虛擬貨幣等工作經歷的人員加盟公司。

為擴大公司的社會影響力,盧某等人通過邀請媒體參與主辦論壇、項目推介會等一系列宣傳造勢活動,吸引來自全國各地的GGP投資人成為公司會員。盧某等人還以根本不存在的智能化養老、旅游地產、農業項目合作、實業投資、能源礦產等領域的合作項目,通過編造 “ 區塊鏈 ”“數字貨幣時代 ”等“高大上”的名頭,在全國各地舉辦宣傳推介活動騙取投資者信任。很快在全國各地搭建起了一個龐大的傳銷組織體系。

案件辦理過程中,公安機關主動邀請檢察機關提前介入,成立聯合專案組全力做好證據鎖鏈的補充完善工作。2017 年6月,盧某等多名主要犯罪嫌疑人相繼歸案后,公安機關在檢察機關的通力配合下,組織精干警力赴全國各地,開始了艱難的調查取證工作。

隨著案件查證工作的進一步深入,專案組經過仔細審查發現,涉案公司收支款項均來自GGP會員投資和操縱GGP積分價格,其中1億多元用于公司自身運作托盤,此外還有資金則用于會務宣傳、市場開發、返還客戶投資款等。專案組根據收集的一系列證據認定,該案就是典型的非法傳銷。

最終專案組將全案11名團伙犯罪嫌疑人抓獲歸案,2019年9月25日,盧某等11名嫌疑人被依法判刑。

(原標題:傳銷團伙穿著區塊鏈馬甲騙了3.2億)

責任編輯:藍莓

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