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詐騙員工30余萬元 “鉅富金融”的“肖總”是誰

時間:2019-10-22 16:37來源:浙江法制報 作者:浙江法制報 點擊:
上半年被國際警方打掉的國際性詐騙集團,下半年卻在寧波出現,難道是死灰復燃?

【直報網北京10月22日訊】(浙江法制報)上半年被國際警方打掉的國際性詐騙集團,下半年卻在寧波出現,難道是死灰復燃?

原來,是被害人模仿作案,將自己中招的騙局如法炮制,企圖通過詐騙他人的錢財來填平自己的損失。近日,寧波鄞州公安分局百丈派出所民警就抓捕了這樣一個從被害人變成騙子的犯罪嫌疑人。

“肖總”要求員工投資

今年9月10日,一名男子走進百丈派出所,稱自己遭遇詐騙。經過詢問,民警了解到,男子姓梅,今年28歲,是一名外來務工者。

梅某說,早前他在網上看到一家名叫“鉅富金融”的金融公司在招人,于是就前去應聘。公司的一位李總對他進行了面試。順利通過后,梅某就成為這家公司的員工。

之后,公司老板肖總向梅某介紹,公司的業務主要是做外匯,需要下面員工投資或介紹朋友來投資,員工可以從客戶投資收益額中抽取提成。

梅某在公司平臺上投資1.4萬元,一開始還能提取收益,之后提現卻越來越難,一直催著肖總才提現了3000多元。

9月6日,肖總辭退了梅某,并答應9月9日退錢。可是,到了約定的日子,肖總沒有出現在公司,并且拉黑了梅某的微信。梅某這時才發現自己被騙,報了警。

“肖總”身份成謎

“鉅富金融”是個國際性詐騙集團,曾在馬來西亞和印尼行騙被揭發,之后逃到柬埔寨設立總部,其中多數被害者來自中國。而在今年5月,“鉅富金融”就已經被柬埔寨警方打掉。因此,它的再次出現,令民警感到非常疑惑。這個案子不簡單,警方立即傳喚了當初面試梅某的“李總”。

民警詢問發現,這個李總比梅某早進公司沒多久,并且也在公司的平臺上投了錢,且無法提現。之后,這家公司的其他員工也紛紛來報案,都有類似情況。這時,消失的公司老板“肖總”成了民警懷疑的主要對象。

在尋找“肖總”的過程中,民警遇到了很多困難。比如“肖總”身份是假的;資金的流向很多,難以確定最后歸處;在對公司監控跟蹤時,發現“肖總”下班后一出公司就離奇消失。

民警一邊查看監控,一邊從員工入手,終于發現了蛛絲馬跡。原來,這個“肖總”下班一出公司就會進行變裝,因此在監控里就像憑空消失了一樣。最后,民警追蹤到“肖總”在一家賓館落腳,并通過賓館入住登記的照片,確定了他的樣貌。

與此同時,民警還從員工處得知,公司上傳到網上的營業執照是一家海寧的棋牌室,登記的名字是陳某忠。民警將這兩條線索聯系在一起,通過人像比對,發現“肖總”就是陳某忠,家住杭州市余杭區。民警立即實施抓捕,并于9月23日將他帶回寧波。

“肖總”也曾是被害者

原來,陳某忠也是“鉅富金融”的被害者,他在平臺里面投了錢,結果無法提款。這個平臺被公安機關打掉后,他心有不甘。聽其他被害者談起市面上有很多仿造“鉅富金融”的平臺,他也動起了歪腦筋,打算騙他人的錢來補自己的虧空。

于是,陳某忠找了一家網絡公司,讓他們制作一個“鉅富金融”的假網站。在租用寫字樓時,陳某忠使用假名字,成了員工口中的“肖總”。而員工投資的錢,一部分匯入陳某忠的微信里,一部分匯入了他妻子徐某的賬戶,一部分匯入他情人童某青的微信、銀行卡、支付寶賬戶內,還有一部分匯入他父親陳某林的銀行卡、支付寶中。最后,這些錢都集中到陳某忠自己的銀行卡里。據統計,總詐騙金額達30余萬元。

陳某忠妻子徐某明知陳某忠在做違法犯罪事情,仍利用自己的賬戶幫助陳某忠收取非法所得。網店店主黃某明知委托人陳某忠讓其制作的網站將用于違法犯罪,卻繼續收取6000余元制作詐騙工具,幫助其實施犯罪行為。徐某現已投案自首,黃某也在江西被警方抓獲。

警方提醒:

明辨招聘信息真偽。在招聘網站投遞簡歷前,首先需要甄別招聘公司登記的信息是否屬實。

投資理財保持理性。當下社會上投資理財產品層出不窮、真假難辨,有一定風險,需小心謹慎。

多多關注官方消息。像“鉅富金融”這類平臺被打掉后,都有官方渠道的消息發布,多多關注此類消息,能降低被騙風險。

(原標題:一下班就離奇消失 詐騙員工30余萬元 “鉅富金融”的“肖總”是誰?)

責任編輯:小沫

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